Tag Archives: मनी लॉन्ड्रिंग मामले

जाकिर नाइक ने एयरपोर्ट की वीडियो भी शेयर की। जिसमें देखा गया कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे है। उनके साथ उनके बेटे फारिक नाइक भी आए हैं। धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोपों में …

सऊदी अरब की सरकार से बतौर राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को करीब 68 हजार डॉलर के महंगे आभूषण तोहफे में मिले थे। आरोप है कि बोल्सोनारो ने उन्हें बेचकर नकदी अपने पास रख ली थी, जो कानून का उल्लंघन है। ब्राजील …

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द पूरा करने का आदेश दिया और जमानत देने की याचिका ठुकरा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी …

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी ने सिकंदर सिंह को हिरासत में लिया है। 1,497 लोगों से 360 करोड़ रुपये लेकर किफायती आवास देने वादा किया था।  प्रवर्तन निदेशालय ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े मनी …

ईडी ने आरोप लगाया कि एम3एम इंडिया होल्डिंग्स नाम की एक भागीदारी फर्म है। इसके साझीदार रूप कुमार बंसल बसंत बंसल आभा बंसल और पंकज बंसल हैं। इन्होंने भ्रष्ट तरीके से 500 करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त की …

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बुधवार को मुंबई, पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों और दिल्ली-एनसीआर में तलाशी ली, जिसमें कथित तौर पर कई उच्च पदस्थ राजनेता और छत्तीसगढ़ के …

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बुधवार रात कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को शुक्रवार, 2 फरवरी को …

नई दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। ईडी ने हुड्डा को बुलाया था। फिलहाल इस बारे में …