सीबीआई ने कब्जे में ली पीएनबी घोटाले वाली ब्रांच, सुबह तक चलेगी तलाशी

नई दिल्ली: सीबीआई ने आज पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी रोड शाखा के समूचे परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया और गहन तलाशी अभियान शुरू किया. बैंक की यह शाखा अरबपति जौहरी नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी की संलिप्तता वाले भारी बैंक धोखाधड़ी के केंद्र में रही है. अधिकारियों ने यहां रविवार को बताया कि तलाशी अभियान कल सुबह तक जारी रहने की संभावना है. उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने बैंक के महा प्रबंधक स्तर के अधिकारियों सहित पांच और अधिकारियों से पूछताछ भी शुरू कर दी हैं.

अधिकारियों ने बताया कि कुल 11 लोगों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बैंक अधिकारियों, सेवानिवृत्त गोकुलनाथ शेट्टी एवं मनोज खाराट और नीरव मोदी की कंपनियों के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों से जांच एजेंसी की पूछताछ जारी है.

बता दें जांच एजेंसियां पीएनबी में 11 हजार 400 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की जांच कर रही हैं जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके रिश्तेदार और व्यापारिक भागीदार मेहुल चोकसी और अन्य के शामिल होने का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय ने मोदी, चोकसी और उनकी कंपनियों की रविवार को लगातार चौथे दिन तलाशी जारी रखी. ईडी धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कम से कम दो दर्जन अचल संपत्तियों को कुर्क करने जा रही है.

ईडी ने रविवार को देशभर में आभूषण शोरूम और कार्यशालाओं समेत कम से कम 45 परिसरों पर छापेमारी की. ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग ने मोदी, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनियों की जिन 29 संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया है उसका पीएमएलए के तहत ईडी आकलन कर रही है. धन शोधन निरोधक कानून के तहत शीघ्र कुछ और संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा.