पटियाला हाउस कोर्ट ने पत्र को संज्ञान में लेते हुए दोनों को कोर्ट मे हाजिर होने के लिए समन भेजा था. गौरतलब है कि यह शेल कंपनियां हवाला कारोबारी जैन बंधुओं और संतोष कुमार शाह की हैं. इस मामले में 20 मार्च-2017 को ईडी ने जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया था. ईडी के आरोप-पत्र के अनुसार इस मामले में जांच के दौरान ईडी ने अबतक 67.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इससे पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आरजेडी प्रमुख की बेटी मीसा भारती के फॉर्म हाउस को जब्त कर लिया था.