Tag Archives: मनी लॉन्ड्रिंग

हरियाणा: सुरजाखेड़ा समेत पांच लोगों पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस

ईडी ने चार्जशीट में 225.51 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा किया है। यह मामला एचएसवीपी, जिसे पहले हुडा के नाम से जाना जाता था, के बैंक खातों से सार्वजनिक धन के गबन से जुड़ा है। हरियाणा शहरी …

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महाराष्ट्र: मनी लॉन्ड्रिंग केस में वधावन बंधुओं को जमानत

यह मामला यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के वाधवानों से जुड़े 4000 करोड़ रुपये के कथित ऋण घोटाले के लिए रिश्वत से जुड़ा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से वधावान बंधु, कपूर और कई अन्य …

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पीएम के इस धमाके से सड़क पर आए लाखों करोड़पति, छीन लिया कमाई का सबसे बड़ा जरिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी कालेधन को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसको लेकर उन्होंने एक और ठोस कदम उठाया है। मोदी सरकार ऐसी कागजी कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है …

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