मछली टैंकों के निर्माण से जुड़े धोखाधड़ी मामले में छह स्थानों पर दबिश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 311.05 करोड़ के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण घोटाले की जांच में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छह स्थानों पर छापे मारे। ईडी के मुताबिक, मछली टैंक के निर्माण के लिए केसीसी के तहत ऋण की मंजूरी में धोखाधड़ी में सीबीआई और एसीबी, विशाखापत्तनम की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह धोखाधड़ी आईडीबीआई बैंक की राजमुंदरी शाखा में हुई।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने बैंकिंग चैनलों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि के माध्यम से वेतन भुगतान के बहाने अपने कर्मचारियों, ज्ञात व्यक्तियों, किसानों से केवाईसी दस्तावेज, खाली चेक वगैरह लिए। इस अभियान के दौरान लोन एग्रीगेटर्स के आवासों और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई। तलाशी अभियान में डिजिटल उपकरणों और अपराध की आय से अर्जित कई अचल/चल संपत्तियों का खुलासा करने वाले दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी ने बताया है कि आगे की जांच जारी है।