पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अनुचित तरीके से खोले गए हजारों खाते

आरबीआइ ने पता लगाया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में हजारों खाते बिना उचित पहचान खोले गए हैं और इनकी जानकारी वित्तीय अपराध के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी ईडी को दे दी है। इस मामले से वाकिफ तीन सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

मनी लांड्रिग के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग

सूत्रों का कहना है कि आरबीआइ इस बात को लेकर चिंतित है कि इनमें से कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लांड्रिग के लिए किया जा सकता है। इस संबंध आरबीआइ ने ईडी को भी जानकारी भेज दी है। साथ ही गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अपनी जांच संबंधी रिपोर्ट भेज दी है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने क्या कहा?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक प्रवक्ता का कहना है कि ईडी की ओर से वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कभी भी जांच नहीं की गई है। हमारे प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले कुछ मर्चेंट के खिलाफ जांच चल रही है। हम अधिकारियों को उनके संबंध में सभी सवालों का जवाब देते हैं।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने आरोपों का किया खंडन

प्रवक्ता ने कहा कि हम मनी लांड्रिंग के आरोपों का खंडन करते हैं। इस संबंध में आरबीआइ, ईडी, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। आरबीआइ ने बीते बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंक खातों, वालेट और क्रेडिट उत्पादों में 29 फरवरी से किसी भी प्रकार की जमा करने पर रोक लगा दी थी।

वैध गतिविधियां मिलीं तो ईडी जांच करेगा

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शनिवार को कहा कि यदि अवैध गतिविधि का कोई सबूत मिलता है तो ईडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच करेगा।