रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के लिए एक और बुरी खबर आई है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पूछताछ के लिए 14 नवंबर को ईडी ने फिर से बुलाया है।
रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

अगस्त में भी हुई थी पूछताछ
बता दें कि 66 साल के अनिल अंबानी से अगस्त में भी फेडरल जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।
एजेंसी ने हाल ही में अंबानी की ग्रुप कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच के तहत 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

शेयरों का क्या है हाल
ईडी के समन के बीच अनिल अंबानी की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में से एक में तेजी है और एक में गिरावट। उनकी रिलायंस इंफ्रा का शेयर 9.65 रुपये या 4.98 फीसदी गिरकर BSE पर 184.05 रुपये पर आ गया है। वहीं रिलायंस पावर 0.70 रुपये या 1.72 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 41.42 रुपये पर है।

बिजनेस पर असर नहीं
हालांकि, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने कहा कि ED द्वारा 7,500 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच करने से ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा मामला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा अटैच की गई ज्यादातर प्रॉपर्टीज रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं।

ईडी ने जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी में करीब 73 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। इस बीच गुरुवार को कार्रवाई के दौरान कंपनी के मालिक की पत्नी पायल मोदी ने जहर खा लिया। जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर छापे के बाद कंपनी के संचालक किशन मोदी की पत्नी 31 वर्षीय पायल मोदी ने जहर खा लिया। गुरुवार रात उनको गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की कोशिश किन कारणों से की गई अभी इसकी जांच जारी है। फिलहाल पुलिस को पायल का एक कथित सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पांच अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं।

बता दें कि बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर सर्चिंग की कार्रवाई की थी। दो दिन से जारी सर्चिंग में कंपनी के भोपाल, सीहोर और मुरैना स्थित परिसरों की जांच में ईडी को उसके संचालकों के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है।

जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी के दूसरे दिन गुरुवार को जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्शन कंपनी के मालिक किशन मोदी की पत्नी पायल मोदी ने चूहामार दवाई खा ली। उसे गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। कंपनी और संचालकों के ठिकानों पर जांच में ईडी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज, 25 लाख रुपये नकद, बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कारों के साथ ही संचालक किशन मोदी की विभिन्न कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 66 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। ईडी को 6.26 करोड़ रुपये की एफडी भी मिली है।

ईडी की जांच कंपनी के प्रमुख व्यक्तियों किशन मोदी, पायल मोदी, अमित कुलोद समेत अन्य पदाधिकारियों के निवास और फैक्टरी पर की गई। ईडी ने यह जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की।

जांच में सामने आया कि जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलावटी दूध उत्पाद बनाए और बीआईएस/एनएबीएल की मान्यता प्राप्त लैब के फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा। ईडी को 63 फर्जी लैब प्रमाण पत्र मिले, जिनका उपयोग मिलावटी दूध उत्पादों के निर्यात के लिए किया गया था। जांच में पता चला कि ये प्रमाण पत्र या तो अन्य कंपनियों के नाम पर जारी किए गए थे या फिर उन्हें जाली तरीके से प्राप्त किया गया था।

इन पर आरोप
पायल मोदी का कथित सुसाइड नोट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके पांच अन्य साथियों का जिक्र है। इनमें चन्द्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पाण्डे, सुनील त्रिपाठी, भगवान सिंह मेवाड़ा और हितेष पंजााबी के नाम हैं। आरोप है कि ये सभी लोग चिराग पासवान की पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर मोदी की कंपनियों पर CGST, FFSI, EOW, ED के छापे डलवा रहे हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनावों में बस कुछ दिन ही रह गए है। इसी बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता के खिलाफ ED ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने महेंद्रगढ़ इलाके से विधायक राव दान सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को अचैट कर दिया है। यह कार्रवाई मेसर्स सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और ILD ग्रुप के खिलाफ की गई है, जो राव दान सिंह से जुड़ी हुई कंपनी बताई जा रही है।

ईडी ने जुलाई में भी की थी कार्रवाई
ED के मुताबिक कुर्क की गई प्रॉपर्टी राजस्थान के जयपुर, रेवाड़ी और दिल्ली में है। इससे पहले जुलाई में भी ED ने कार्रवाई की थी। राव दान सिंह उनके बेटे अक्षत राव और सहयोगी कंपन‍ियों के द‍िल्‍ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और जमशेदपुर में 16 जगहों पर छापे मारे थे। ED ने दावा क‍िया है क‍ि इन कंपन‍ियों और लोगों ने अपने खातों और बुक में हेराफेरी की है। छापे में 1.42 करोड़ रुपए कैश, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, अघोषित 32 फ्लैट और जमीनें जांच एजेंसी को मिली थीं। जांच एजेंसी ने तब छानबीन के बाद कहा था क‍ि बड़े पैमाने पर गड़बड़‍ियां पाई गई हैं।

लोन न चुकाने का आरोप
ED ने पीएमएलए के तहत महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह, मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड (ASL) के अक्षत सिंह, प्रमोटर मोहिंदर अग्रवाल और गौरव अग्रवाल के दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर सहित कुल 15 स्थानों पर तलाशी ली थी। साल 2022 में CBI ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद ED ने जांच शुरू की है।

इसमें पाया गया है कि विधायक राव दान सिंह का परिवार और उनकी कंपनियों ने मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड से भारी मात्रा में लोन लिया और कभी वापस नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ने हर‍ियाणा में मेसर्स सन स्टार ओवरसीज कंपनी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी 25 लोगों के ख‍िलाफ चार्जशीट दायर की है। यह मामला करीब 950 करोड़ से ज्यादा बैंक लोन फर्जीवाड़े का बताया जा रहा है।

इसके अलावा अधिवक्ता विरमानी और अन्य आरोपियों के घर से भी बहुत से दस्तावेज जुटाए गए हैं। ईडी अभी इन सब दस्तावेज की समीक्षा में लगी है। जल्द ही अधिकारिक खुलासा भी ईडी की ओर से किया जा सकता है।

रजिस्ट्री फर्जीवाड़े से जुड़ी जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बिल्डर के घर से पांच लाख रुपये नकद और एक आईफोन बरामद किए हैं। इसके अलावा अधिवक्ता विरमानी और अन्य आरोपियों के घर से भी बहुत से दस्तावेज जुटाए गए हैं। ईडी अभी इन सब दस्तावेज की समीक्षा में लगी है। जल्द ही अधिकारिक खुलासा भी ईडी की ओर से किया जा सकता है।

बता दें कि रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में पुलिस ने कुल 13 मुकदमे दर्ज किए थे। गत जनवरी 2024 में ईडी को इस मामले के सभी दस्तावेज सौंपे थे। ईडी ने इस मामले में जांच की और दिल्ली, देहरादून, पंजाब के क्षेत्रीय कार्यालयों की एक संयुक्त टीम ने देशभर के पांच राज्यों में आरोपियों के घर छापे मारे।

इनमें उत्तर प्रदेश, आसाम, पंजाब और दिल्ली भी शामिल हैं। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में सबसे पहले आसाम के ही डिब्रूगढ़ के दो आरोपियों के नाम सामने आए थे। लिहाजा ईडी ने इनके घरों में भी छापे मारे। देहरादून की बात करें तो यहां पर अधिवक्ता कमल विरमानी, बिल्डर अजय पुंडीर, जितेंद्र खरबंदा आदि के घर छापे मारे गए थे।

ईडी ने दो बिल्डरों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। ईडी के सूत्रों के अनुसार इनमें से अजय पुंडीर के घर से पांच लाख रुपये और एक आईफोन बरामद हुआ है। इसके अलावा अन्य के घरों से दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच के दौरान ईडी जल्द ही इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस मामले में ईडी की जांच लंबी चल सकती है। पांच राज्यों से जुड़े इस मामले में दूसरे दिन भी छापे और अन्य कार्रवाई जारी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। दिवंगत गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में कथित रूप से शामिल फर्मों से जुड़े मनी ट्रेल का हवाला दिया।

उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अब्बास अंसारी गैंगस्टर-राजनेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है, जिसकी कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और संदीप मेहता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और अंसारी द्वारा दायर अपील पर जवाब मांगा है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायाल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।